標籤 洗錢｜東森新聞

前檢察官林渝鈞遭控向高姓工程商高利放貸並涉洗錢，高男另指李姓女工友協助掌握公司動態；基隆地檢署稱相關金流均已依法調查。

泰國名寺住持阿贊初涉侵占8800萬公款，轉移給47歲女信徒普雅薇。女方曾是頂大啦啦隊校花，破產後纏高僧3年暴富，警方扣獲超多資產並掌握禪房破戒鐵證。

為強化虛擬資產交易透明度、防堵洗錢及資恐風險，金管會規劃分階段導入虛擬資產「轉帳規則（Travel Rule）」。

刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。

宏都拉斯前總統葉南德茲涉挪用公款、洗錢案2日遭法院駁回，法官認定證據不足，檢方仍可上訴，反貪團體憂司法信心受損。

台中警方追查詐團收水車，逮捕3名成員，並在接應車內發現千元鈔鋪滿腳踏墊，宛如「鈔票地毯」，共查扣逾800萬元贓款，3人均遭羈押並起訴。

司法界近年傳出多起律師涉入詐欺、洗錢與洩密案件。人權律師羅秉成受訪提醒，律師應堅守捍衛人權、追求公義的信念，勿因利益誘惑走向犯罪，損害司法專業形象。

桃園41歲張男騎機車未打方向燈遭警攔查，謊稱車禍失憶，連生日及身分證字號都忘記。警方查出他因詐欺、洗錢等案身背3條通緝，當場逮捕歸案。

刑事局破獲大型線上賭博洗錢集團。陳姓負責人將機房改為居家上班分散營運，警方搜查扣押大量現金並逮捕27人，該集團近一年經手非法金流逾37億元，全案依法移送法辦。

新北檢破獲跨境詐騙洗錢集團，以假公安騙中國民眾，再勾結台灣銀樓盜刷銀聯卡洗錢逾1.1億元，主嫌王男遭求刑14年以上。

國民黨籍屏東縣議員宋麗華遭控涉嫌協助第二任丈夫鄭任祐洗錢，檢警不僅在其住處搜出驚人現金與黃金，法院更在今晚做出交保與收押的裁定。

國民黨籍屏東縣議員宋麗華丈夫鄭任祐涉詐欺遭判4年，案經橋檢溯源偵辦，宋麗華住處昨天遭檢警搜索，訊後遭檢方聲押。橋院表示，預計今天下午召開羈押訊問庭。

陳幸妤50歲生日當天，趙建銘診所Google評論疑「官宣」兩人已成前妻、前夫，再掀外界討論。回顧扁家，除陳幸妤外，其餘家人均曾涉弊案遭司法判決。